Как стало известно изданиям, налоговый отдел Следственного комитета по Республике Татарстан в настоящее время ведет расследование одного из крупнейших случаев обналичивания средств в современной истории региона. Согласно материалам следствия, через счета казанской компании за два года прошло 6 миллиардов рублей, из которых половина была переведена всего за два квартала 2024 года. Такой масштаб деятельности привлек внимание Центрального банка, который передал информацию в Генпрокуратуру.
«Уникальность» схемы заключалась в том, что деньги обналичивались через личную карту бизнесмена Ильнура Гибадуллина, который просто снимал средства через банкоматы и кассы, а на вырученные деньги покупал дорогие автомобили, землю и рестораны. В настоящее время он находится в СИЗО, а следственные органы проверяют других участников схемы.
Ильнур Гибадуллин, 37 лет, родом из Бугульмы, жил и вел бизнес в Казани. Последние 10 лет он занимался грузоперевозками, однако его компании не приносили значительной прибыли. В прошлом году он начал покупать дорогостоящие автомобили, включая внедорожник Aurus Komendant, который стал первым в Казани частным экземпляром этой модели.
Внимание налоговых органов привлекла деятельность Гибадуллина. До 2022 года он был учредителем компании «Смарт Строй», а затем стал индивидуальным предпринимателем. Проверка показала, что его фирма за 2019-2021 годы уклонилась от уплаты налогов на сумму около 400 млн рублей, включая НДС, налог на прибыль и штрафы. В ответ на это было возбуждено уголовное дело, сообщает БИЗНЕС Онлайн.
Однако вскоре выяснилось, что Гибадуллин в последние годы не вел активный бизнес, а использовал свои компании для схем ухода от налогов. Одной из таких схем был «транзит» НДС, что в последние годы стало обычной практикой для ряда организаций, хотя ФНС уже научилась выявлять такие схемы.
В отличие от сложных схем с множеством компаний, использованных для уклонения от НДС, в данном случае схема была более прямолинейной: создавались фиктивные товарообороты между фирмой Гибадуллина, «Трасса 7», и другими компаниями. Эта фирма была зарегистрирована в Казани в 2008 году и занималась грузоперевозками, однако с 2024 года резко увеличила свои обороты до 6 миллиардов рублей, а количество контрагентов выросло до 700.
Проверка показала, что «Трасса 7» была использована для ухода от НДС. В частности, компании, такие как «Лэнд», «Политэр» и «Скала», заключали с ней фиктивные сделки, оплачивая несуществующие товары и услуги. После этого деньги переводились на личную карту Гибадуллина, и он снимал их через банкоматы и кассы.
Гибадуллин брал за свои услуги от 16 до 20% от суммы, которую его клиенты обналичивали. Как выяснилось, он мог обналичивать большие суммы благодаря статусу члена «Альфа-клуба» в Альфа-Банке, что позволило ему иметь более высокие лимиты на снятие наличных.
Однако в процессе проверки вскрылось множество ошибок в документации, что позволило следствию легко разоблачить схему. В ряде документов подписи были наложены в фотошопе, а также были найдены ошибки в реквизитах и датах сделок.
В результате проверок было установлено, что только за апрель-ноябрь 2024 года на счета «Трассы 7» поступило 3,3 миллиарда рублей, из которых 3 миллиарда были переведены на счета ИП Гибадуллина. Эти средства были затем выведены на его личную карту и сняты.
Следственные органы, а также Центробанк России и ФНС, начали активно проверять все транзакции, связанные с «Трассой 7», после чего было возбуждено несколько уголовных дел против Гибадуллина, включая обвинение в организации преступного сообщества.
В ходе расследования выяснилось, что Гибадуллин мог заработать до 900 миллионов рублей, которые он использовал для покупки дорогих автомобилей и недвижимости. В частности, арестовали его автопарк, в который входили такие автомобили, как Aurus Komendant, BMW X5, Porsche 718 Boxster, а также несколько «КАМАЗов».
Власти также арестовали несколько объектов недвижимости, включая землю в Татарстане и нежилые здания. В то время как Гибадуллин утверждает, что не совершал преступлений, следствие продолжает работать над раскрытием схемы, а сам бизнесмен находится под стражей.
Сейчас судебное разбирательство продолжается, и следственные органы продолжат разрабатывать все обстоятельства дела.