В Татарстане правоохранители задержали участников организованной группы, которых подозревают в проведении нелегальных банковских операций с крупным доходом. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, речь идет о схеме, работавшей с 2021 года.
Следствие считает, что житель Казани организовал механизм обналичивания средств, привлекая к делу двух знакомых женщин. Они находили компании, готовые воспользоваться услугами группы. Деньги переводились на счета подконтрольных фирм и аффилированных индивидуальных предпринимателей, затем обналичивались и передавались клиентам. За услуги брали 13–15% от суммы.
По предварительным данным, незаконный доход участников схемы составил около 86 млн рублей, а общий оборот превысил 1,1 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Двое подозреваемых находятся под домашним арестом, третий — под подпиской о невыезде.
Операция проводилась при поддержке Росгвардии. В ходе обысков в квартирах и офисах фигурантов, а также у посредников изъяли учредительные и бухгалтерские документы, печати организаций и ИП, банковские карты, технику, средства связи и другие доказательства.