В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении коммерсанта и экс-начальника межрайонной налоговой инспекции, стараниями которых госбюджет лишился 42 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД РТ.
33-летний руководитель нескольких коммерческих фирм и 58-летний бывший руководитель межрайонной инспекции города Нурлат федеральной налоговой службы РФ по РТ занимались мошенничеством в крупном и особо крупном размерах.
По версии следствия, с 2009 по 2011 годы предприниматель занимался экспортом сухофруктов из Узбекистана и Таджикистана. Провозя товар через таможню, где он обязан был платить 18% налога на добавленную стоимость, он заявлял, что купил продукты по крайне низкой цене – 10 рублей за килограмм у частного лица. Однако, во избежание умышленного занижения цены, в таких случаях НДС берут с фиксированной суммы – 60 рублей. Сговорившись с начальником межрайонной инспекции он подавал документы на возмещение, якобы завышенного при уплате налога, сфальсифицированные бухгалтерские документы и налоговые декларации. Соучастники аким образом получили в общей сложности 42 миллиона рублей в свой карман.
Татарстанцы обвиняются в совершении 10 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере») и 15 эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Бывшему руководителю налогового органа кроме этого вменяется ч. 3 ст. 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, с причинением тяжких последствий»).
Обвиняемые вину не признают, однако их сговор подтверждается частотой, как телефонного, так и личного общения, установленного в ходе следствия. А также показаниями сотрудников межрайонной инспекции федеральной налоговой службы РФ по РТ, которые пояснили, что каждый раз после визита коммерсанта их руководитель давал им указания как можно быстрее возместить налоги по данным фирмам без проведения камеральных проверок.
Материалы уголовного дела составили 186 томов. В ходе следствия проведены порядка 10 технико-криминалистических, бухгалтерских и почерковедческих экспертиз. В настоящий момент обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Казани.