Семья из Казани получила условные сроки за обналичивание почти миллиарда рублей

Вахитовский суд Казани вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности, фигурантами которого стали четверо членов одной семьи. Супруги Ольга и Игорь Шмелевы, их невестка Камила, а также Альбина Махмутова, которую один из подсудимых назвал своей работницей, признаны виновными. Камилу Шмелеву дополнительно обвинили в незаконном создании юридического лица.

Следствие установило, что с января 2022 года по май 2024-го злоумышленники использовали две подконтрольные фирмы для приема денег клиентов. Средства переводились на счета подставных лиц под видом оплаты работ, затем снимались в банкоматах. За свои услуги обнальщики удерживали комиссию в 12 процентов, что принесло им около 116 миллионов рублей дохода, а общая сумма обналиченных средств приблизилась к миллиарду рублей.

Судья огласил наказание: Ольга Шмелева получила 4 года условно со штрафом 500 тысяч рублей, Камила Шмелева — 4,5 года условно и штраф 250 тысяч рублей, Игорь Шмелев — 5 лет лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей. Альбине Махмутовой назначили 2,5 года условно. Всем осужденным запрещено менять место жительства и работу без уведомления контролирующих органов.