В Госдуме объяснили, кому грозят новые проверки источника наличных

Усиление контроля за происхождением наличных средств не затронет большинство россиян. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире Радио РБК.

По словам депутата, около 95% граждан смогут и дальше пользоваться деньгами в привычном режиме.

Повышенное внимание контролирующих органов будет направлено на случаи, когда расходы человека заметно превышают его официальные доходы.

Аксаков пояснил, что вопросы могут возникнуть к гражданам, которые официально не работают или получают небольшую зарплату, но при этом оперируют миллионами рублей или долларов.

Отдельное внимание связано с использованием наличных для покупки криптоинструментов в незаконных целях.

Ранее глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля сообщил, что регулятор готовит новые рекомендации для кредитных организаций.

Банкам предложат усилить контроль за происхождением наличных средств у физических и юридических лиц. Для этого планируется скорректировать подходы к выявлению подозрительных операций.

Среди источников наличных неустановленного происхождения регулятор называл рынки и нелегальные криптообменники.

Кроме новых методических рекомендаций для банков, Банк России также планирует предложить изменения в закон № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов.

Может быть интересно:

1. Телефон каждую ночь остается на зарядке до утра: что на самом деле происходит с батареей
2. За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети
3. Зарядки телефона раньше хватало до вечера, а теперь едва до обеда: куда уходит батарея
4. Wi-Fi летает рядом с роутером, а в соседней комнате еле грузит: где его нельзя ставить
5. Телефон стал тормозить и долго открывать приложения: что сделать перед покупкой нового