Татарстанцев предупредили о риске стать соучастниками мошенников при поиске удаленной работы

Жители Татарстана, откликаясь на вакансии с удаленной занятостью, могут невольно стать соучастниками преступлений. Как рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов, опасность возникает, когда работодатель просит использовать личные расчетные счета для рабочих операций.

По словам Юсупова, если для расчетов используются личные счета сотрудника, это не только уклонение от налогов, но и риск уголовного преследования. В случае неправомерных операций по таким счетам на владельца могут завести уголовное дело, а все проведенные средства придется вернуть пострадавшим. Поводом для подобной просьбы часто служит блокировка счета фирмы, и тогда человека используют как дропа-транзитника для прогона денег.

В качестве примера он привел случай с женщиной, устроившейся менеджером по продаже криптовалюты. На ее карту поступали деньги, а куратор указывал, куда их переводить. Через ее счета прошло более миллиона рублей, пока банк не заблокировал операции.

За передачу данных своих карт мошенникам грозит до трех лет лишения свободы, за услуги дропа-транзитника — также до трех лет, а за скупку карт и операции по чужим картам наказание увеличивается вдвое.