Наверх

Новости ЧЕЛНОВ

Фото: скриншот с видеоролика

В Набережных Челнах силовики накрыли очередную ОПГ «обнальщиков»


Сотрудники отдела УЭБиПК МВД по Республике Татарстан с дислокацией в Набережных Челнах вместе с сотрудниками ФСБ по Татарстану задержали организованную группу "обнальщиков". В пресс-службе МВД по РТ сообщили, что члены этой банды на незаконном "отмыве" денег смогли заработать не менее 53 миллионов рублей.
 
Следствием установлено, что преступная группа проводила незаконные финансовые операции, не имея на то прав, регистрации или разрешения ЦБ на банковские операции. Для этого банда использовала реквизиты подконтрольных им предпринимателей и юрлиц. В итоге члены ОПГ получали свое вознаграждение за услуги в размере 11,5% от каждой проведенной через них операции.
 
Силовики провели 18 обысков в жилых помещениях и офисах фигурантов. В результате изъяты 19 мобильных телефонов, 1 системный блок, 3 ноутбука, 17 печатей, бухгалтерская документация, банковские карты, ключи от системы "Банк Клиент".
 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, — лишение свободы на срок до 7 лет.
 
Двое подозреваемых задержаны, в отношении других подозреваемых мера пресечения пока еще не избрана.
подписывайся на наши соц.сети
Следующая новость

читайте также:

В Набережных Челнах ужесточены контрольные меры из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом
Под окнами жилого дома в Челнах нашли труп мужчины в трусах
Житель Челнов хотел сам потушить пожар в квартире и сгорел в ней заживо
Сидевший в колонии с Ефремовым бывший заключенный рассказал о состоянии артиста
В инфекционной больнице Челнов умер известный в автограде преподаватель
Безработный в Челнах мечтал о любви с путаной, но стал жертвой мошенников
Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
Полицейскому дали 5 лет колонии за изнасилование коллеги
В Татарстане будут судить мужчину, который 8 лет бил и насиловал своих дочерей и падчериц
В Челнах мужчине, нашедшему пистолет на берегу реки, дали срок
83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
В Каме у Челнов найдено тело пропавшего ранее рыбака
Разбил голову и всю изрезал стеклом: молодой человек убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
В Челнах задержан серийный вор, воровавший роботов
Абсолютному батыру Сабантуя в Набережных Челнах достанется новенькая «Лада Веста»
«Состояние тяжелое»: товарищи разбившегося в РТ парапланериста объявили сбор средств на его лечение
Мэр Челнов Магдеев закончил курс вакцинации от коронавируса и рассказал о своем состоянии
Бывшему солисту «Лесоповала» сломали челюсть после концерта
Дверь в горевшей малосемейке в Челнах спасателям пришлось вскрыть бензорезом
Казанский стрелок Галявиев получил травмы в «Бутырке»
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

Администрация оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РТ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства
подпишись!

сейчас В ТОПЕ

Новости РОССИИ

Новости ТАТАРСТАНА

X

Поиск по сайту

ПОИСК