В Челнах завершено уголовное преследование по делу финансовой пирамиды

В городе Набережные Челны завершено расследование уголовного дела, связанного с деятельностью ООО «РуссИнвестГрупп», которую в 2012–2014 годах осуществляла компания «Кредиторъ». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу суда.

Следователи предполагали, что компания была финансовой пирамидой. В мошенничестве обвинялись генеральный директор компании Анвар Валиуллин, руководитель компании-предшественника «Каронд-Инвест» Денис Власов и Ислан Рахимов, который изменил своё имя. Второй мужчина, по версии следствия, договорился с другими участниками и похитил деньги у 7260 вкладчиков.

Компания, предположительно, работала как микрофинансовая организация. Участникам предлагалось вложить средства под 10–15% в месяц. Выплаты одним вкладчикам производились за счёт средств новых участников. В сентябре 2014 года платежи прекратились, а офисы закрылись.

Пострадавшим от деятельности компании был нанесён ущерб в размере 2,9 миллиардов рублей. Однако обвиняемые не признавали свою вину. Дело, которое длилось 10 лет, было закрыто из-за истечения срока давности.