В Набережных Челнах задержали группу лиц, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает портал chelny-biz.ru.
В составе преступной группировки оказались 11 человек, четверо из них уже имеют судимость. По данным издания, злоумышленники занимались отмыванием денег в течение четырех лет. За все время им удалось заполучить около 30 млн рублей. Вывод денег осуществлялся через подставные юрлица. За помощь преступникам они также получали проценты. Преступников задержали сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следственной частью МВД по РТ.
Напомним, ранее 71-летнего экс-директора ФГУ "Средволгаводхоз" обвинили в растрате федерального бюджета. Он присвоил себе около 55 млн рублей.