Девять человек осуждены за незаконные банковские операции в Казани
AI Иллюстрация создана с помощью ИИ.
Организованная группа из девяти человек заработала 26 млн рублей на незаконных банковских операциях в Казани. Суд признал их виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц, а двоих — также в вымогательстве, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Суд установил, что с января 2020 года по август 2022 года участники группы использовали 68 подставных компаний для проведения финансовых операций. Они предоставляли юридическим лицам кассовое обслуживание, занимались инкассацией и переводом денег.
Семерых осужденных приговорили к лишению свободы на срок от 3 до 7,5 года со штрафом 900 тыс. рублей каждому. Еще двое получили 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Суд также взыскал с них более 7 млн рублей в счет штрафов и конфисковал в доход государства €8 тыс. и $8 тыс.
