В Челнах перед судом предстали два предпринимателя-обнальщика
В Набережных Челнах перед судом предстали два предпринимателя, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, Зорик Амарян и Марина Реут организовали нелегальный оборот денежных средств на сумму около 5 миллиардов рублей. При этом их прибыль составила порядка 480 миллионов рублей, а за обналичивание денег они взимали комиссию в 9%.
Операции осуществлялись через офис, расположенный в здании магазина «Фэмили». В этой точке работала Марина Реут, исполнявшая функции бухгалтера: она открывала счета, переводила деньги и выводила их. Следствием установлено, что в схеме использовалось около 30 различных счетов.
В материалах дела упоминаются «неустановленные лица» и «группа лиц», что указывает на возможное наличие других участников. Однако официальное обвинение предъявлено только Реут и Амаряну. По версии следствия, последний был одним из инициаторов схемы. Оба обвиняемых проходят по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной в особо крупном размере группой лиц.
В суде возникли вопросы к обвинению в отношении Реут: судья выявил нарушения в обвинительном заключении. В результате материалы дела были возвращены прокурору Северо-Западного административного округа для устранения недочетов.
