В Челнах раскрыли дело о незаконных финансовых операциях на 54 млн

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело против 33 участников группы, которых подозревают в организации незаконной банковской деятельности. По версии следствия, речь идет как минимум о 13 эпизодах преступлений, связанных с обналичиванием денег и нелегальным финансовым оборотом.

Накануне в городском суде рассматривались запросы следствия на арест четырех фигурантов дела, а также на помещение одного из задержанных под домашний арест.

По данным следствия, обвиняемые, не имея необходимых разрешений, проводили нелегальные финансовые операции, получая за это комиссию в размере 13% от суммы каждой сделки. Общий доход группы, по предварительным оценкам, составил более 54 миллионов рублей — сумма, подпадающая под категорию особо крупного размера.

Суд удовлетворил все ходатайства, однако решения пока не вступили в силу.